J'ai été victime d'une escroquerie dans le trading en ligne et les cryptomonnaies : comment prouver vos droits si le propriétaire de l'entreprise s'est enfui dans un autre pays ?

30 janvier 2026

Si vous avez été victime d'une escroquerie via une plateforme de trading électronique, une cryptomonnaie ou le forex aux Émirats arabes unis, puis que le propriétaire de la société a fui vers un autre pays, votre droit ne s'éteint pas par sa fuite. Votre droit repose sur un principe clair : quiconque exerce une activité financière dans l'État — y compris les activités et services liés aux actifs virtuels, l'exploitation de plateformes de trading, le courtage et la gestion de portefeuilles — ne peut opérer sans licence ou agrément de l'Autorité du marché des capitaux en vertu du Décret-loi fédéral n° 33 de 2025, et l'exercice de l'activité sans licence constitue en soi une infraction. Quant à la fuite à l'étranger, elle ne suspend pas les poursuites : la Loi fédérale n° 39 de 2006 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale (telle que modifiée par le Décret-loi fédéral n° 38 de 2023) permet l'extradition et la remise des personnes recherchées, l'arrestation provisoire et les commissions rogatoires, tandis que le Décret-loi fédéral n° 10 de 2025 relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent permet le traçage, le gel et la confiscation des fonds ainsi que la reconnaissance des ordonnances de confiscation étrangères. Vous établissez votre droit en pratique en quatre étapes : documenter les virements et les correspondances, vérifier la licence de la plateforme dans le registre public de l'Autorité, déposer un signalement auprès de l'Autorité — qui peut ouvrir une enquête administrative et renvoyer l'infraction présumée au Ministère public compétent — puis activer la voie internationale de traçage et de récupération.

Le propriétaire de la société de trading ou de forex a-t-il fui à l'étranger avec votre argent ?

Votre droit ne s'éteint pas par sa fuite — commencez dès maintenant à documenter vos preuves et à activer la voie internationale de traçage et de récupération

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Escroquerie au trading en ligne et aux cryptomonnaies : comment prouver votre droit si le propriétaire de la société a fui vers un autre pays

Le cadre juridique : qui réglemente le trading et les cryptomonnaies aux Émirats ?

Le secteur des actifs virtuels, du trading et du courtage financier dans l'État est réglementé par l'Autorité du marché des capitaux, créée en vertu du Décret-loi fédéral n° 32 de 2025. Le Décret-loi fédéral n° 33 de 2025 relatif à la réglementation du marché des capitaux a intégré « les activités et services relatifs aux actifs virtuels » parmi les activités financières soumises à la licence et à la supervision de l'Autorité, lui confiant la réglementation du trading des actifs virtuels et la fixation des procédures de leur enregistrement, et interdisant le trading de tout actif virtuel dans l'État sans son admission sur la liste officielle des actifs virtuels. Au niveau de l'Émirat de Dubaï, la Loi de Dubaï n° 4 de 2022 sur la réglementation des actifs virtuels a créé l'Autorité de réglementation des actifs virtuels (VARA), et l'Autorité a émis la Décision du président du conseil d'administration n° 04/président de 2026 sur la réglementation des prestataires d'activités d'actifs virtuels et de l'opérateur du système de trading alternatif. Le forex, à son tour, fait partie des activités financières soumises à l'Autorité (telles que l'exploitation de plateformes de trading, le courtage et la gestion de portefeuilles), et ne peut être exercé sans licence ou agrément de celle-ci.

Quand une opération constitue-t-elle une escroquerie au sens de la loi ?

Le Décret-loi fédéral n° 33 de 2025 a défini les formes d'opérations illicites et les actes passibles de sanction, notamment :

Exercer sans licence Exercer toute activité financière — y compris les services d'actifs virtuels et le courtage — sans licence, agrément ou enregistrement de l'Autorité.	Trading fictif et fausses impressions Réaliser des transactions pour créer une impression fausse ou trompeuse d'un trading réel ou d'une demande effective, manipuler le prix ou effectuer des opérations fictives.
Données et publicités trompeuses Insérer des données fausses ou trompeuses dans les documents, prospectus ou publicités, ou les distribuer en connaissance de leur inexactitude.	Propagation de rumeurs Diffuser ou promouvoir délibérément des nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou trompeuses susceptibles d'affecter l'intégrité du marché des capitaux.
Exploitation d'informations privilégiées Effectuer une opération sur la base d'informations privilégiées confidentielles, les divulguer à autrui ou inciter autrui à opérer sur leur fondement.	Dissimulation d'informations essentielles Omettre délibérément de divulguer une information essentielle, ou soumettre à l'Autorité des documents falsifiés ou modifiés.

Comment vérifier la licence d'une plateforme avant de trader ?

Le Décret-loi fédéral n° 33 de 2025 oblige l'Autorité à publier et à mettre à jour un registre public recensant les personnes agréées et les activités qu'elles exercent, ainsi que les personnes exerçant une activité financière sans licence, agrément ou enregistrement. Le premier moyen de prouver l'illégalité d'une plateforme est donc de démontrer qu'elle ne détient aucune licence de l'Autorité. S'agissant des cryptomonnaies en particulier, la loi interdit le trading de tout actif virtuel dans l'État sans son admission sur la liste officielle des actifs virtuels, de sorte que l'absence de cette admission constitue une présomption d'illégalité de l'opération.

Étapes pour prouver votre droit et récupérer vos fonds

1Documentez tout — Conservez les reçus de virement, les relevés bancaires, les correspondances, les captures des publicités et promesses et les contrats d'abonnement ; ils constituent le fondement de la preuve, et ce que l'Autorité obtient par inspection est considéré comme une preuve légale.

2Vérifiez la licence — Consultez le registre public de l'Autorité pour confirmer le statut de la plateforme et l'inscription de l'actif virtuel sur la liste officielle.

3Déposez un signalement auprès de l'Autorité — L'Autorité peut mener une enquête administrative sur la base d'un signalement, demander les données, documents et comptes bancaires, et suspendre l'opération suspecte.

4Renvoi au Ministère public — L'Autorité peut renvoyer toute infraction présumée qu'elle découvre au Ministère public compétent ; en cas d'activité sans licence, elle peut fermer les locaux, saisir les fonds et les appareils et renvoyer le contrevenant au Parquet.

Que se passe-t-il si le propriétaire de la société fuit vers un autre pays ?

La fuite du propriétaire de la société à l'étranger ne met pas fin à l'affaire et n'éteint pas votre droit ; trois voies juridiques complémentaires sont activées pour le retrouver, tracer ses fonds et les récupérer :

Premièrement : inspection transfrontalière et coordination de l'Autorité (Décret-loi 33/2025)

La loi autorise l'Autorité à inspecter la société mère, holding, filiale ou affiliée à l'intérieur et à l'extérieur de l'État, et à coordonner son action avec le régulateur étranger si la personne se trouve hors de l'État. Les données et documents saisis sont considérés comme preuve légale, puis l'infraction présumée est renvoyée au Ministère public pour gérer la voie pénale, y compris la poursuite du fugitif.

Deuxièmement : extradition, remise et Interpol (Loi 39/2006 modifiée par 38/2023)

La Loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale régit l'extradition et la remise des accusés et condamnés depuis les autorités étrangères, sous réserve de la double incrimination et que l'infraction soit punie d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Le Procureur général peut demander — par l'intermédiaire de l'autorité centrale — la remise des accusés et condamnés, et peut, dans les cas urgents, demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en vue de son extradition, ce qui constitue le fondement pratique de la notice rouge d'Interpol via le Bureau central national. La loi permet également l'entraide judiciaire et les commissions rogatoires pour recueillir des preuves à l'étranger, dans le respect des conventions internationales et bilatérales et de la Convention arabe de Riyad sur la coopération judiciaire.

Troisièmement : traçage et récupération des fonds (Décret-loi 10/2025 contre le blanchiment d'argent)

La loi contre le blanchiment d'argent permet de tracer, geler, saisir et confisquer les produits ; la Cellule de renseignement financier reçoit les déclarations de soupçon et les transmet aux autorités compétentes. Les jugements ou ordonnances de confiscation rendus par une autorité judiciaire étrangère peuvent être reconnus dès lors qu'une convention ratifiée existe entre les deux États, et une demande de coopération internationale ne peut être refusée au motif que l'infraction présente un caractère fiscal, financier ou politique, outre l'expulsion de l'étranger condamné hors de l'État.

Délais et échéances juridiques importants

48 heures

Délai de présentation de la personne réclamée au Ministère public à compter de son arrestation (Loi 39/2006)

15 jours

Délai pour que le Procureur général renvoie la demande d'extradition à la juridiction compétente (Loi 39/2006)

60 jours

Durée maximale de détention de la personne réclamée pour extradition (Loi 39/2006)

10 jours ouvrables

Délai pour notifier au contrevenant la sanction ou la mesure administrative à compter de sa date d'émission (Décret-loi 33/2025)

Conseils juridiques pratiques

Ne tardez pas à documenter l'identité du propriétaire de la société, sa localisation et ses comptes bancaires dès le soupçon ; c'est la clé du traçage et de la demande de récupération en cas de fuite.	Signalez tôt à l'Autorité et au Parquet ; la rapidité permet de geler les fonds avant leur exfiltration et d'activer l'arrestation provisoire et la notice d'Interpol.
Ne traitez qu'avec une entité agréée ou autorisée par l'Autorité ; l'exercice sans licence est en soi une infraction qui renforce votre position juridique.	Conservez tous les virements, correspondances et publicités ; ce que l'Autorité obtient par inspection est considéré comme une preuve légale recevable.
La fuite de l'accusé n'empêche pas le procès ; il peut être jugé par contumace et sa remise demandée, et il est rejugé après son extradition en matière de crimes.	Faites appel à un avocat pour suivre la voie de la coopération judiciaire internationale, les commissions rogatoires et la récupération transfrontalière des avoirs.

Références juridiques

1. Décret-loi fédéral n° 33 de 2025 relatif à la réglementation du marché des capitaux.
2. Décret-loi fédéral n° 32 de 2025 relatif à l'Autorité du marché des capitaux.
3. Décision du président du conseil d'administration de l'Autorité du marché des capitaux n° 04/président de 2026 sur la réglementation des prestataires d'activités d'actifs virtuels et de l'opérateur du système de trading alternatif.
4. Loi de Dubaï n° 4 de 2022 sur la réglementation des actifs virtuels dans l'Émirat de Dubaï.
5. Loi fédérale n° 39 de 2006 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, telle que modifiée par le Décret-loi fédéral n° 38 de 2023.
6. Décret-loi fédéral n° 10 de 2025 relatif à la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales, et son règlement d'exécution émis par la Décision du Conseil des ministres n° 134 de 2025.
7. Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 promulguant la loi de procédure pénale.
8. Convention arabe de Riyad sur la coopération judiciaire, ainsi que les conventions internationales et bilatérales d'extradition et de coopération judiciaire auxquelles l'État est partie.

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Questions fréquentes

QLe propriétaire de la société de forex a fui avec mon argent, puis-je récupérer mon droit ?

Oui, la fuite n'éteint pas votre droit. Vous documentez vos preuves et déposez un signalement auprès de l'Autorité et du Ministère public, puis la voie internationale de traçage et de récupération est activée : demande de remise de l'accusé, gel et confiscation de ses fonds via la coopération judiciaire internationale et la loi contre le blanchiment d'argent.

QL'accusé en fuite sera-t-il extradé vers les Émirats s'il part dans un autre pays ?

La Loi fédérale sur la coopération judiciaire internationale permet de demander l'extradition et la remise des accusés et condamnés, sous réserve de la double incrimination et que l'infraction soit punie d'une peine privative de liberté d'au moins un an, par l'intermédiaire de l'autorité centrale et conformément aux conventions ratifiées, avec possibilité d'arrestation provisoire dans les cas urgents.

QComment récupérer mon argent auprès d'une société de trading frauduleuse qui a fui à l'étranger ?

Par des voies complémentaires : gel et confiscation des fonds en vertu de la loi contre le blanchiment d'argent, reconnaissance des jugements de confiscation étrangers lorsqu'une convention ratifiée existe, ainsi que la saisie des fonds à l'intérieur de l'État via l'Autorité et le Parquet, et la demande civile en indemnisation.

QQuel est le rôle d'Interpol dans la poursuite du propriétaire de la société en fuite ?

Interpol est un outil exécutif qui agit via le Bureau central national pour diffuser la demande d'arrestation de la personne recherchée, et il repose en pratique sur la demande d'arrestation provisoire émise dans les cas urgents en vue de l'extradition, conformément à la loi sur la coopération judiciaire internationale.

QMon droit s'éteint-il si la plateforme n'était pas agréée ?

Non — c'est l'inverse ; l'exercice d'une activité financière sans la licence de l'Autorité est en soi une infraction et une présomption d'illégalité qui renforce votre position, prouvable par l'absence de la plateforme du registre public de l'Autorité et l'absence de l'actif de la liste officielle des actifs virtuels.

QQuelle est la différence entre un signalement à l'Autorité et une plainte pénale au Parquet ?

L'Autorité exerce un rôle de régulation et une enquête administrative et peut renvoyer l'infraction présumée au Ministère public, tandis que le Parquet mène l'enquête pénale, la poursuite et les demandes d'extradition et de remise ; les deux voies sont complémentaires.

QPeut-on geler les fonds de l'accusé à l'étranger ?

La loi contre le blanchiment d'argent permet de tracer, geler et confisquer les produits et de reconnaître les jugements de confiscation étrangers lorsqu'une convention ratifiée existe, avec priorité aux demandes de coopération internationale et interdiction de les refuser au motif que l'infraction présente un caractère fiscal, financier ou politique.

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Les informations figurant dans ce blog sont de nature éducative générale, publiées dans le cadre de la diffusion de la culture juridique et de la sensibilisation communautaire. Elles ne constituent ni un conseil juridique ni un avis juridique sur une affaire déterminée et ne créent pas de relation avocat-client. Pour un avis juridique précis, veuillez contacter AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS. Ce contenu est publié en arabe et en français ; en cas de divergence entre les deux versions, la version arabe prévaut.

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