میں نے الیکٹرانک ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی میں دھوکہ کھایا: اگر کمپنی کا مالک دوسرے ملک بھاگ جائے تو آپ اپنے حق کو کیسے ثابت کریں؟
اگر آپ متحدہ عرب امارات میں کسی الیکٹرانک ٹریڈنگ پلیٹ فارم، کرپٹو کرنسی یا فاریکس کے ذریعے دھوکہ دہی کا شکار ہوئے اور پھر کمپنی کا مالک کسی دوسرے ملک فرار ہو گیا، تو اس کے فرار سے آپ کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ آپ کا حق ایک واضح اصول پر قائم ہے: ریاست میں کوئی بھی مالی سرگرمی انجام دینے والا شخص — بشمول ورچوئل اثاثہ جات کی سرگرمیاں اور خدمات، ٹریڈنگ پلیٹ فارمز چلانا، بروکریج اور پورٹ فولیو مینجمنٹ — کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی کے لائسنس یا منظوری کے بغیر کام نہیں کر سکتا، یہ وفاقی فرمان بقانون نمبر 33 برائے 2025 کے تحت ہے، اور بغیر لائسنس سرگرمی انجام دینا بذاتِ خود ایک جرم ہے۔ جہاں تک بیرونِ ملک فرار کا تعلق ہے، یہ کارروائی کو معطل نہیں کرتا: فوجداری معاملات میں بین الاقوامی عدالتی تعاون سے متعلق وفاقی قانون نمبر 39 برائے 2006 (جس میں وفاقی فرمان بقانون نمبر 38 برائے 2023 کے ذریعے ترمیم کی گئی) مطلوب افراد کی حوالگی، عارضی گرفتاری اور عدالتی نیابتوں کی اجازت دیتا ہے، جبکہ منی لانڈرنگ کے خلاف وفاقی فرمان بقانون نمبر 10 برائے 2025 اموال کا سراغ لگانے، انہیں منجمد کرنے اور ضبط کرنے اور غیر ملکی ضبطی کے احکام کو تسلیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ عملی طور پر اپنا حق چار مراحل میں ثابت کرتے ہیں: منتقلیوں اور خط و کتابت کی دستاویز سازی، اتھارٹی کے عوامی رجسٹر میں پلیٹ فارم کے لائسنس کی تصدیق، اتھارٹی میں شکایت درج کرانا — جو انتظامی تحقیقات شروع کر سکتی ہے اور مشتبہ جرم کو مجاز پبلک پراسیکیوشن کو بھیج سکتی ہے — پھر سراغ رسانی اور بازیابی کے بین الاقوامی راستے کو فعال کرنا۔

آن لائن ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی میں دھوکہ دہی: اگر کمپنی کا مالک کسی دوسرے ملک فرار ہو جائے تو اپنا حق کیسے ثابت کریں؟
قانونی فریم ورک: امارات میں ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی کو کون منظم کرتا ہے؟
ریاست میں ورچوئل اثاثہ جات، ٹریڈنگ اور مالی بروکریج کا شعبہ کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی کے زیرِ ضابطہ ہے، جو وفاقی فرمان بقانون نمبر 32 برائے 2025 کے تحت قائم کی گئی۔ کیپیٹل مارکیٹ کے ضابطے سے متعلق وفاقی فرمان بقانون نمبر 33 برائے 2025 نے «ورچوئل اثاثہ جات سے متعلق سرگرمیوں اور خدمات» کو اتھارٹی کے لائسنس اور نگرانی کے تابع مالی سرگرمیوں میں شامل کیا، اور اسے ورچوئل اثاثہ جات کی ٹریڈنگ کو منظم کرنے اور ان کے اندراج کے طریقہ کار کے تعین کا اختیار دیا، اور ریاست میں کسی بھی ورچوئل اثاثے کی ٹریڈنگ کو ورچوئل اثاثہ جات کی سرکاری فہرست میں شامل کیے بغیر ممنوع قرار دیا۔ امارتِ دبئی کی سطح پر، ورچوئل اثاثہ جات کے ضابطے سے متعلق دبئی قانون نمبر 4 برائے 2022 نے دبئی ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی (VARA) قائم کی، اور اتھارٹی نے ورچوئل اثاثہ جات کی سرگرمیاں انجام دینے والوں اور متبادل ٹریڈنگ نظام کے آپریٹر کے ضابطے سے متعلق چیئرمین بورڈ کا فیصلہ نمبر 04/چیئرمین برائے 2026 جاری کیا۔ فاریکس بھی اتھارٹی کے تابع مالی سرگرمیوں میں شامل ہے (جیسے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز چلانا، بروکریج اور پورٹ فولیو مینجمنٹ)، اور اس کے لائسنس یا منظوری کے بغیر اسے انجام نہیں دیا جا سکتا۔
قانون کے مطابق کوئی معاملہ کب دھوکہ دہی شمار ہوتا ہے؟
وفاقی فرمان بقانون نمبر 33 برائے 2025 نے غیر قانونی معاملات کی صورتیں اور قابلِ سزا افعال متعین کیے، جن میں شامل ہیں:
بغیر لائسنس کام کرنا کوئی بھی مالی سرگرمی — بشمول ورچوئل اثاثہ جات کی خدمات اور بروکریج — اتھارٹی کے لائسنس، منظوری یا اندراج کے بغیر انجام دینا۔ | فرضی ٹریڈنگ اور جھوٹا تاثر حقیقی ٹریڈنگ یا اصل طلب کا جھوٹا یا گمراہ کن تاثر پیدا کرنے کے لیے سودے کرنا، قیمت پر قابو پانا، یا فرضی معاملات انجام دینا۔ |
گمراہ کن اعداد و شمار اور اشتہارات دستاویزات، اجرائی کتابچوں یا اشتہارات میں غلط یا گمراہ کن معلومات شامل کرنا، یا ان کے غلط ہونے کے علم کے باوجود انہیں تقسیم کرنا۔ | افواہیں پھیلانا ایسی غلط یا گمراہ کن خبریں، معلومات یا افواہیں جان بوجھ کر پھیلانا یا فروغ دینا جو کیپیٹل مارکیٹ کی سالمیت کو متاثر کر سکیں۔ |
اندرونی معلومات کا استحصال خفیہ اندرونی معلومات کی بنیاد پر معاملہ کرنا، انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، یا دوسروں کو ان کی بنیاد پر معاملہ کرنے پر اکسانا۔ | بنیادی معلومات چھپانا کسی بنیادی معلومات کو جان بوجھ کر ظاہر نہ کرنا، یا اتھارٹی کو جعلی یا تبدیل شدہ دستاویزات پیش کرنا۔ |
ٹریڈنگ سے پہلے پلیٹ فارم کے لائسنس کی تصدیق کیسے کریں؟
وفاقی فرمان بقانون نمبر 33 برائے 2025 اتھارٹی کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایک عوامی رجسٹر شائع اور تازہ کرے جس میں لائسنس یافتہ اشخاص اور ان کی سرگرمیاں، نیز بغیر لائسنس، منظوری یا اندراج کے مالی سرگرمی کرنے والے اشخاص درج ہوں۔ لہٰذا پلیٹ فارم کے غیر قانونی ہونے کو ثابت کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی کا لائسنس نہ ہونا ظاہر کیا جائے۔ خاص طور پر کرپٹو کرنسی کے بارے میں، قانون ریاست میں کسی بھی ورچوئل اثاثے کی ٹریڈنگ کو سرکاری فہرست میں شامل کیے بغیر ممنوع قرار دیتا ہے، چنانچہ اس شمولیت کا نہ ہونا معاملے کے غیر قانونی ہونے کا قرینہ ہے۔
اپنا حق ثابت کرنے اور رقم بازیاب کرنے کے اقدامات
اگر کمپنی کا مالک کسی دوسرے ملک فرار ہو جائے تو کیا ہوگا؟
کمپنی کے مالک کا بیرونِ ملک فرار مقدمہ ختم نہیں کرتا اور نہ آپ کا حق ساقط کرتا ہے؛ اسے، اس کے اموال کا سراغ لگانے اور انہیں بازیاب کرنے کے لیے تین باہم مربوط قانونی راستے فعال کیے جاتے ہیں:
اہم قانونی مدتیں اور تاریخیں
48 گھنٹے مطلوب برائے حوالگی شخص کو گرفتاری کے وقت سے پبلک پراسیکیوشن کے سامنے پیش کرنے کی مدت (قانون 39/2006) | 15 دن اٹارنی جنرل کا حوالگی کی درخواست مجاز عدالت کو بھیجنے کی مدت (قانون 39/2006) | 60 دن مطلوب برائے حوالگی شخص کو حراست میں رکھنے کی زیادہ سے زیادہ مدت (قانون 39/2006) | 10 کاروباری دن خلاف ورزی کرنے والے کو انتظامی سزا یا تدبیر کے اجرا کی تاریخ سے مطلع کرنے کی مدت (فرمان 33/2025) |
عملی قانونی مشورے
شبہ ہوتے ہی کمپنی کے مالک کی شناخت، مقام اور بینک اکاؤنٹس کی دستاویز سازی میں تاخیر نہ کریں؛ یہ فرار کی صورت میں سراغ رسانی اور بازیابی کی درخواست کی کنجی ہے۔ | اتھارٹی اور پراسیکیوشن کو جلد اطلاع دیں؛ تیزی اموال کو منتقلی سے پہلے منجمد کرنے اور عارضی گرفتاری و انٹرپول نوٹس کو فعال کرنے کا موقع دیتی ہے۔ |
صرف اتھارٹی سے لائسنس یافتہ یا منظور شدہ ادارے سے معاملہ کریں؛ بغیر لائسنس کام کرنا بذاتِ خود ایک جرم ہے جو آپ کی قانونی حیثیت کو مضبوط کرتا ہے۔ | تمام منتقلیاں، خط و کتابت اور اشتہارات محفوظ رکھیں؛ جو اتھارٹی معائنے کے ذریعے حاصل کرتی ہے وہ قابلِ قبول قانونی ثبوت شمار ہوتا ہے۔ |
ملزم کا فرار مقدمے میں رکاوٹ نہیں؛ اس کا غیر حاضری میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کی حوالگی طلب کی جا سکتی ہے، اور جنایات میں حوالگی پر اسے دوبارہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ | سرحد پار اثاثوں کی بازیابی، عدالتی نیابتوں اور بین الاقوامی عدالتی تعاون کے راستے کی پیروی کے لیے وکیل سے رجوع کریں۔ |
قانونی حوالہ جات
2. کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی سے متعلق وفاقی فرمان بقانون نمبر 32 برائے 2025۔
3. ورچوئل اثاثہ جات کی سرگرمیاں انجام دینے والوں اور متبادل ٹریڈنگ نظام کے آپریٹر کے ضابطے سے متعلق کیپیٹل مارکیٹ اتھارٹی کے چیئرمین بورڈ کا فیصلہ نمبر 04/چیئرمین برائے 2026۔
4. امارتِ دبئی میں ورچوئل اثاثہ جات کے ضابطے سے متعلق دبئی قانون نمبر 4 برائے 2022۔
5. فوجداری معاملات میں بین الاقوامی عدالتی تعاون سے متعلق وفاقی قانون نمبر 39 برائے 2006، جس میں وفاقی فرمان بقانون نمبر 38 برائے 2023 کے ذریعے ترمیم کی گئی۔
6. منی لانڈرنگ کے جرائم، دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی معاونت کے خلاف وفاقی فرمان بقانون نمبر 10 برائے 2025، اور اس کا نفاذی ضابطہ جو کابینہ کے فیصلہ نمبر 134 برائے 2025 کے ذریعے جاری ہوا۔
7. ضابطہ فوجداری کے اجرا سے متعلق وفاقی فرمان بقانون نمبر 38 برائے 2022۔
8. عدالتی تعاون کے لیے ریاض عرب کنونشن، نیز مطلوب افراد کی حوالگی اور عدالتی تعاون کے وہ بین الاقوامی و دوطرفہ معاہدے جن کی ریاست فریق ہے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
☎⚡ کوئی بھی تاخیر آپ کے حق میں نہیں — ابھی اپنی مشاورت بک کریںدفتر کی ٹیم سے براہِ راست واٹس ایپ پر رابطہ کریں