Я стал жертвой мошенничества в электронной торговле и криптовалютах: как доказать свои права, если владелец компании сбежал в другую страну?

30 января 2026

Если вы стали жертвой мошенничества через электронную торговую платформу, криптовалюту или форекс в Объединённых Арабских Эмиратах, а затем владелец компании скрылся в другой стране, ваше право не прекращается из-за его бегства. Ваше право основано на ясном принципе: любое лицо, осуществляющее финансовую деятельность в государстве — включая деятельность и услуги в сфере виртуальных активов, эксплуатацию торговых платформ, брокерскую деятельность и управление портфелями — не вправе работать без лицензии или разрешения Управления рынка капитала согласно Федеральному декрету-закону № 33 от 2025 года, а осуществление деятельности без лицензии само по себе является преступлением. Что касается бегства за границу, оно не приостанавливает преследование: Федеральный закон № 39 от 2006 года о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам (с поправками, внесёнными Федеральным декретом-законом № 38 от 2023 года) допускает экстрадицию и выдачу разыскиваемых лиц, временный арест и судебные поручения, тогда как Федеральный декрет-закон № 10 от 2025 года о противодействии отмыванию денег допускает отслеживание, замораживание и конфискацию средств, а также признание иностранных постановлений о конфискации. На практике вы устанавливаете своё право в четыре шага: документирование переводов и переписки, проверка лицензии платформы в публичном реестре Управления, подача сообщения в Управление — которое может начать административное расследование и передать предполагаемое преступление в компетентную Прокуратуру — затем активация международного пути отслеживания и возврата.

Владелец торговой или форекс-компании скрылся за границей с вашими деньгами?

Ваше право не прекращается из-за его бегства — начните прямо сейчас документировать доказательства и активировать международный путь отслеживания и возврата

☎Связаться с нами сейчас

Мошенничество в онлайн-трейдинге и криптовалютах: как доказать своё право, если владелец компании скрылся в другой стране

Правовая основа: кто регулирует трейдинг и криптовалюты в ОАЭ?

Сектор виртуальных активов, трейдинга и финансового посредничества в государстве регулируется Управлением рынка капитала, учреждённым согласно Федеральному декрету-закону № 32 от 2025 года. Федеральный декрет-закон № 33 от 2025 года о регулировании рынка капитала включил «деятельность и услуги, связанные с виртуальными активами», в число финансовых видов деятельности, подлежащих лицензированию и надзору Управления, поручив ему регулирование торговли виртуальными активами и установление процедур их регистрации, а также запретив торговлю любым виртуальным активом в государстве без его включения в официальный список виртуальных активов. На уровне эмирата Дубай Закон Дубая № 4 от 2022 года о регулировании виртуальных активов учредил Управление по регулированию виртуальных активов (VARA), а Управление издало Решение председателя совета директоров № 04/председатель от 2026 года о регулировании поставщиков услуг в сфере виртуальных активов и оператора альтернативной торговой системы. Форекс, в свою очередь, относится к финансовым видам деятельности, подлежащим Управлению (таким как эксплуатация торговых платформ, брокерская деятельность и управление портфелями), и не может осуществляться без его лицензии или разрешения.

Когда сделка считается мошенничеством по закону?

Федеральный декрет-закон № 33 от 2025 года определил формы незаконных сделок и наказуемых деяний, в том числе:

Работа без лицензии Осуществление любой финансовой деятельности — включая услуги в сфере виртуальных активов и брокерскую деятельность — без лицензии, разрешения или регистрации Управления.	Фиктивная торговля и ложное впечатление Совершение сделок для создания ложного или вводящего в заблуждение впечатления о реальной торговле или фактическом спросе, манипулирование ценой или совершение фиктивных операций.
Вводящие в заблуждение данные и реклама Внесение ложных или вводящих в заблуждение данных в документы, проспекты эмиссии или рекламу, либо их распространение с осознанием их недостоверности.	Распространение слухов Умышленное распространение или продвижение недостоверных или вводящих в заблуждение новостей, сведений или слухов, способных повлиять на целостность рынка капитала.
Использование инсайдерской информации Совершение сделки на основе конфиденциальной инсайдерской информации, её разглашение третьим лицам или побуждение других к сделке на её основе.	Сокрытие существенной информации Умышленное нераскрытие существенной информации либо представление Управлению подложных или изменённых документов.

Как проверить лицензию платформы перед торговлей?

Федеральный декрет-закон № 33 от 2025 года обязывает Управление публиковать и обновлять публичный реестр, в который вносятся лицензированные лица и осуществляемые ими виды деятельности, а также лица, осуществляющие финансовую деятельность без лицензии, разрешения или регистрации. Таким образом, первый способ доказать незаконность платформы — показать отсутствие у неё лицензии Управления. Что касается криптовалют в частности, закон запрещает торговлю любым виртуальным активом в государстве без его включения в официальный список виртуальных активов, поэтому отсутствие такого включения является презумпцией незаконности сделки.

Шаги для доказательства вашего права и возврата средств

1Документируйте всё — Сохраняйте квитанции о переводах, банковские выписки, переписку, скриншоты рекламы и обещаний и договоры подписки; они являются основой доказывания, а сведения, полученные Управлением при проверке, считаются юридическим доказательством.

2Проверьте лицензию — Сверьтесь с публичным реестром Управления, чтобы подтвердить статус платформы и включение виртуального актива в официальный список.

3Подайте сообщение в Управление — Управление может провести административное расследование на основании сообщения, запросить данные, документы и банковские счета и приостановить подозрительную сделку.

4Передача в Прокуратуру — Управление может передать выявленное предполагаемое преступление в компетентную Прокуратуру; при деятельности без лицензии оно вправе закрыть помещение, наложить арест на средства и оборудование и передать нарушителя в Прокуратуру.

Что делать, если владелец компании скрылся в другой стране?

Бегство владельца компании за границу не прекращает дело и не лишает вас права; активируются три взаимодополняющих правовых пути, чтобы найти его, отследить его средства и вернуть их:

Во-первых: трансграничная проверка и координация Управления (Декрет-закон 33/2025)

Закон позволяет Управлению проверять материнскую, холдинговую, дочернюю или аффилированную компанию внутри государства и за его пределами и координировать свою работу с иностранным регулятором, если лицо находится вне государства. Изъятые данные и документы считаются юридическим доказательством, после чего предполагаемое преступление передаётся в Прокуратуру для ведения уголовного пути, включая преследование скрывшегося лица.

Во-вторых: экстрадиция, выдача и Интерпол (Закон 39/2006 с поправками 38/2023)

Федеральный закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам регулирует экстрадицию и выдачу обвиняемых и осуждённых от иностранных органов при условии двойной преступности деяния и того, что преступление наказуемо лишением свободы не менее одного года. Генеральный прокурор вправе запросить — через центральный орган — выдачу обвиняемых и осуждённых, а в неотложных случаях запросить временный арест разыскиваемого лица в целях его экстрадиции, что является практической основой красного уведомления Интерпола через Национальное центральное бюро. Закон также допускает взаимную правовую помощь и судебные поручения для сбора доказательств за рубежом, с учётом международных и двусторонних конвенций и Эр-Риядской арабской конвенции о судебном сотрудничестве.

В-третьих: отслеживание и возврат средств (Декрет-закон 10/2025 о противодействии отмыванию денег)

Закон о противодействии отмыванию денег позволяет отслеживать, замораживать, налагать арест и конфисковывать доходы; Подразделение финансовой разведки получает сообщения о подозрительных операциях и передаёт их компетентным органам. Постановления или приказы о конфискации, вынесенные иностранным судебным органом, могут быть признаны при наличии ратифицированной конвенции между двумя государствами, а в просьбе о международном сотрудничестве не может быть отказано на том основании, что преступление носит фискальный, налоговый или политический характер, наряду с высылкой осуждённого иностранца за пределы государства.

Важные правовые сроки и даты

48 часов

Срок доставления разыскиваемого лица в Прокуратуру с момента его задержания (Закон 39/2006)

15 дней

Срок передачи Генеральным прокурором запроса об экстрадиции в компетентный суд (Закон 39/2006)

60 дней

Максимальный срок содержания под стражей лица, подлежащего экстрадиции (Закон 39/2006)

10 рабочих дней

Срок уведомления нарушителя об административном взыскании или мере со дня его вынесения (Декрет-закон 33/2025)

Практические юридические советы

Не откладывайте документирование личности владельца компании, его местонахождения и банковских счетов сразу при возникновении подозрения; это ключ к отслеживанию и запросу о возврате при бегстве.	Сообщайте рано в Управление и Прокуратуру; быстрота позволяет заморозить средства до их вывода и активировать временный арест и уведомление Интерпола.
Имейте дело только с лицом, лицензированным или одобренным Управлением; работа без лицензии сама по себе является преступлением, укрепляющим вашу правовую позицию.	Сохраняйте все переводы, переписку и рекламу; сведения, полученные Управлением при проверке, считаются допустимым юридическим доказательством.
Бегство обвиняемого не препятствует суду; он может быть судим заочно, его выдача может быть запрошена, и он повторно предаётся суду после экстрадиции по тяжким преступлениям.	Привлеките адвоката для сопровождения пути международного судебного сотрудничества, судебных поручений и трансграничного возврата активов.

Правовые источники

1. Федеральный декрет-закон № 33 от 2025 года о регулировании рынка капитала.
2. Федеральный декрет-закон № 32 от 2025 года об Управлении рынка капитала.
3. Решение председателя совета директоров Управления рынка капитала № 04/председатель от 2026 года о регулировании поставщиков услуг в сфере виртуальных активов и оператора альтернативной торговой системы.
4. Закон Дубая № 4 от 2022 года о регулировании виртуальных активов в эмирате Дубай.
5. Федеральный закон № 39 от 2006 года о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам с поправками, внесёнными Федеральным декретом-законом № 38 от 2023 года.
6. Федеральный декрет-закон № 10 от 2025 года о противодействии преступлениям отмывания денег, финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций, и его исполнительный регламент, изданный Решением Совета министров № 134 от 2025 года.
7. Федеральный декрет-закон № 38 от 2022 года о введении в действие Уголовно-процессуального закона.
8. Эр-Риядская арабская конвенция о судебном сотрудничестве, а также международные и двусторонние конвенции об экстрадиции и судебном сотрудничестве, участником которых является государство.

Владелец компании скрылся за границей с вашими деньгами? Не откладывайте доказывание своего права и его возврат

AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS помогает вам оценить вашу правовую позицию, подготовить доказательственное досье, подать сообщения в компетентные органы и сопровождать путь экстрадиции, возврата и международного судебного сотрудничества для отслеживания средств и восстановления ваших прав.

☎Свяжитесь с нами сейчас и запишитесь на специализированную юридическую консультацию

Часто задаваемые вопросы

ВВладелец форекс-компании скрылся с моими деньгами, могу ли я вернуть своё право?

Да, бегство не лишает вас права. Вы документируете доказательства и подаёте сообщение в Управление и Прокуратуру, затем активируется международный путь отслеживания и возврата: запрос о выдаче обвиняемого, замораживание и конфискация его средств через международное судебное сотрудничество и закон о противодействии отмыванию денег.

ВБудет ли скрывшийся обвиняемый выдан ОАЭ, если он уедет в другую страну?

Федеральный закон о международном судебном сотрудничестве позволяет запросить экстрадицию и выдачу обвиняемых и осуждённых при условии двойной преступности деяния и того, что преступление наказуемо лишением свободы не менее одного года, через центральный орган и в соответствии с ратифицированными конвенциями, с возможностью временного ареста в неотложных случаях.

ВКак вернуть мои деньги от мошеннической торговой компании, скрывшейся за границей?

Через взаимодополняющие пути: замораживание и конфискация средств по закону о противодействии отмыванию денег, признание иностранных постановлений о конфискации при наличии ратифицированной конвенции, наряду с наложением ареста на средства внутри государства через Управление и Прокуратуру, и гражданский иск о возмещении.

ВКакова роль Интерпола в преследовании скрывшегося владельца компании?

Интерпол — исполнительный инструмент, действующий через Национальное центральное бюро для рассылки запроса о задержании разыскиваемого лица, и практически основан на запросе о временном аресте, изданном в неотложных случаях в целях экстрадиции согласно закону о международном судебном сотрудничестве.

ВПрекращается ли моё право, если платформа не была лицензирована?

Нет — наоборот; осуществление финансовой деятельности без лицензии Управления само по себе является преступлением и презумпцией незаконности, укрепляющей вашу позицию, и это доказывается отсутствием платформы в публичном реестре Управления и отсутствием актива в официальном списке виртуальных активов.

ВВ чём разница между сообщением в Управление и уголовной жалобой в Прокуратуру?

Управление выполняет надзорную роль и административное расследование и может передать предполагаемое преступление в Прокуратуру, тогда как Прокуратура ведёт уголовное расследование, преследование и запросы об экстрадиции и выдаче; оба пути взаимодополняющие.

ВМожно ли заморозить средства обвиняемого за границей?

Закон о противодействии отмыванию денег позволяет отслеживать, замораживать и конфисковывать доходы и признавать иностранные постановления о конфискации при наличии ратифицированной конвенции, с приоритетом запросов о международном сотрудничестве и запретом отказывать в них на том основании, что преступление носит фискальный, налоговый или политический характер.

☎⚡ Любая задержка не в вашу пользу — запишитесь на консультацию сейчасОбщайтесь напрямую в WhatsApp с командой кабинета

✓Правовая оговорка

Сведения, содержащиеся в этом блоге, носят общий просветительский характер и публикуются в рамках распространения правовой культуры и общественной осведомлённости. Они не являются юридической консультацией или юридическим заключением по конкретному делу и не создают отношений «адвокат-клиент». Для получения точного юридического заключения обращайтесь в AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS. Этот материал публикуется на арабском и русском языках; в случае расхождения между двумя версиями преимущественную силу имеет арабская версия.

Наши юридические услуги в Дубае

AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS в Дубае предоставляет услуги по делам о мошенничестве и обмане в онлайн-трейдинге, криптовалютах и форексе, возврату средств от скрывшихся компаний, подготовке сообщений в Управление рынка капитала и Прокуратуру, а также сопровождению экстрадиции, международного судебного сотрудничества и замораживания активов силами отборной команды адвокатов и юридических консультантов.

Наши услуги в остальных Эмиратах

Наши услуги по делам о финансовом и цифровом мошенничестве, бегстве владельцев торговых компаний и возврату средств распространяются на Абу-Даби, Шарджу, Аджман, Умм-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайму, Фуджейру и все эмираты государства, включая консультирование и представительство перед регулирующими органами, Прокуратурой и компетентными судами.